企業管治

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與股東之關係

(摘自本公司2016至17年年報內之企業管治報告書,資料截至2017年9月14日)

董事局經已制訂股東通訊政策,列出本公司有關股東通訊之原則,旨在確保與本公司股東的溝通適時、具透明度、準確及開明。本公司主要透過公司通訊(例如中期及年度報告、公告及通函)和股東週年大會,以及於本公司網站內披露的資料,向股東傳達訊息。

中期報告、年度報告及通函均適時發送給股東,並登載於本公司及港交所網站。本公司之網站向股東提供公司資訊,例如集團的主要業務及主要物業項目、企業管治的發展及企業社會責任的概況。為有效與股東溝通並保護環境,本公司已作出安排讓股東選擇以電子方式透過本公司網站收取公司通訊。

本公司向股東提供聯絡資料,例如電話熱線號碼、傳真號碼、電郵地址及郵寄地址,以便股東提出任何有關本公司的查詢。股東亦可以透過此等方法向董事局提出查詢。此外,股東如有任何有關其股份及股息之查詢,可以聯絡本公司的股份過戶登記處。

本公司致力保障從股東收集的所有個人資料之私隱權。當本公司向股東收集其個人資料時,本公司會於有關文件上列明收集個人資料之目的及用途等,並向股東提供聯絡方法以供查閱及修改其個人資料。

股東週年大會讓董事與股東會面和溝通。本公司亦會確保股東意見可傳達到董事局。股東週年大會之主席就每項實際獨立的事宜提出單獨決議案,供股東考慮及審批。審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員以及外聘核數師均會出席股東週年大會,回答股東之提問。本公司亦安排即時傳譯設施,讓股東及董事有順暢及直接之交流。

股東週年大會之程序獲不時檢討,以確保公司遵從良好之企業管治常規。股東週年大會通告會於股東週年大會舉行前至少二十個營業日發送給所有股東;而隨附股東週年大會通告之通函亦列明每項提呈之決議案的詳情及其他按上市規則要求披露之資料。股東週年大會之主席行使章程細則所賦予之權力,就各項提呈之決議案按投票方式進行表決。在大會上開始投票前,大會會解釋要求及進行按投票方式表決之程序,而本公司股份過戶登記處於大會上出任點票的監票人員。 投票表決之結果會於股東週年大會舉行當日在本公司及港交所網站內公布。

2016年股東週年大會於2016年11月9日於本公司總部舉行,獲股東踴躍參與。2016年股東週年大會通過的事項包括接納經審核綜合財務報表、批准末期股息、重選董事及釐定董事袍金、續聘核數師,以及更新有關購回股份及發行股份之一般授權。

董事出席2016年股東週年大會之紀錄如下:

 董事 出席股東週年大會
執行董事  
郭炳聯
黃植榮
雷 霆
郭基煇
郭基泓
鄺 準
董子豪
馮玉麟
   
非執行董事  
李兆基 X
胡寶星 X
關卓然
   
獨立非執行董事  
葉廸奇
王于漸 X
李家祥
馮國綸 X
梁乃鵬
梁櫸涇
梁高美懿

根據公司條例第566條,持有佔本公司全體有權於股東大會上表決之股東之總表決權最少5%的股東,可向本公司提出請求召開股東大會。該請求必須列明在會議上將處理事務的一般性質及可包括在會議上可恰當地動議及擬動議的決議案文本。該請求必須由有關股東認證,並以印本形式或以電子形式發送至本公司。

此外,根據公司條例第615條,(i)佔本公司全體有權於股東週年大會上就決議案表決之股東之總表決權最少2.5%的股東;或(ii)最少五十名有權在股東週年大會上就決議案表決之股東,可要求本公司發送決議案的通知,以供在股東週年大會上考慮。該請求必須指出將在股東週年大會上動議的決議案及必須由相關股東認證,並在不遲於有關股東週年大會舉行前六星期或(若較遲者)當寄發股東週年大會通告時,以印本形式或以電子形式發送至本公司。

於截至2017年6月30日止之年度內,章程細則並無更改。最新的章程細則已登載於本公司及港交所的網站。

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