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薪酬委員會

(摘自本公司2017至18年年報內之企業管治報告書,資料截至2018年9月13日)

薪酬委員會於2005年6月成立,並由獨立非執行董事王于漸教授出任委員會主席,其他成員為李家祥博士、關卓然先生及梁乃鵬博士。所有成員皆為非執行董事,而彼等大多數為獨立非執行董事。

本公司採納授權薪酬委員會釐定個別執行董事的薪酬待遇之模式。委員會負責制訂及向董事局建議薪酬政策,以及檢討及建議有關薪酬之事宜。董事之袍金乃根據章程細則由股東於股東大會上批准。委員會會在內務部主管的協助下,在有需要時就其建議向主席提出諮詢,並可於需要時尋求獨立專業意見。委員會亦獲提供充足資源以履行其職責,其職權範圍已載於本公司及港交所網站。

於截至2018年6月30日止年度內,薪酬委員會檢討董事袍金及執行董事酬金。董事酬金的資料已詳列於綜合財務報表說明第5項內。委員會於年度內舉行一次會議,成員之出席紀錄如下:

委員會成員 出席會議次數/全部會議次數
王于漸 1/1
李家祥 1/1
關卓然 1/1
梁乃鵬 1/1

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