企業管治

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提名委員會及董事之委任

(摘自本公司2016至17年年報內之企業管治報告書,資料截至2017年9月14日)

提名委員會於2005年6月成立,並由獨立非執行董事王于漸教授出任委員會主席,其他成員為關卓然先生、葉廸奇先生及梁乃鵬博士。所有成員皆為非執行董事,而彼等大多數為獨立非執行董事。

提名委員會負責制訂提名政策,並就董事之提名和委任與董事接任上之安排向董事局提出建議。委員會建立物色人選之程序,並會考慮用不同的衡量標準,包括合適的專業知識及業務經驗,並在有需要時諮詢外聘的招聘專家。委員會亦檢討董事局之成員人數、架構及組合,及評核獨立非執行董事的獨立性。委員會獲提供足夠資源以履行其職責,並於有需要時,在本公司支付費用下,尋求獨立專業意見。委員會之職權範圍已登載於本公司及港交所網站。

於截至2017年6月30日止年度內,提名委員會檢討董事局之架構、成員人數及組合。委員會亦檢討董事之退任和重選,包括一名已服務本公司超過九年的獨立非執行董事。委員會於年內舉行一次會議,成員之出席紀錄如下:

委員會成員 出席會議次數/全部會議次數
王于漸 1/1
關卓然 1/1
葉廸奇 1/1
梁乃鵬 1/1

所有董事獲發正式的董事委任函,列明其委任之主要條款。根據章程細則,由董事局委任之新董事的任期會直至下一屆股東週年大會或本公司股東大會止,並有資格於會上膺選連任。此外,三分之一的董事需要於每年的股東週年大會上輪值退任並有資格膺選連任,而每一位董事均最少每隔三年輪值退任。非執行董事(包括獨立非執行董事)之任期將約為兩年,自其重選為董事的股東週年大會之日起至兩年後的股東週年大會止,並有資格於其任期屆滿的股東週年大會上以相約任期膺選連任。此外,當獨立非執行董事已服務本公司超過九年,其連任將以獨立決議案形式於股東週年大會上審議通過。

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