企業管治

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執行委員會

(摘自本公司2017至18年年報內之企業管治報告書,資料截至2018年9月13日)

執行委員會於1977年成立,成員現為所有八名執行董事及四名集團全職高級行政人員,包括一名於 2018 年 8月獲董事局委任為委員會新成員的本公司全職高級行政人員。此外,五名於本集團擔任要職,並應委員會邀請,以助理成員身份定期出席委員會會議,以及憑彼等經驗及專長,在委員會決策過程中提供協助。

執行委員會定時召開會議,一般為每週一次,其主要負責制訂業務政策及就重要業務事項及政策作出決定,促使批准若干企業活動,並行使董事局所授予委員會之權力及職權以處理在董事局常規會議之間所發生的事宜。

董事局已向執行委員會授權發展、檢討及監察集團企業管治之政策及常規,並向董事局提出建議;檢討及監察本公司在遵守法例及監管規定方面的政策及常規;檢討及監察適用於董事及僱員的紀律守則及道德行為和董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;以及檢討本公司遵守管治守則的情況及在企業管治報告書內的披露。

於截至 2018 年6月30日止年度內,執行委員會監察集團的日常業務運作,並對主要業務作出決定。此外,委員會已經檢討本公司就管治守則以及適用的法例及監管規定方面的遵守概況,以及企業管治報告書內所披露的資料。執行委員會成員於年度內舉行的會議之出席紀錄如下:

委員會成員 出席會議次數/全部會議次數
郭炳聯 37/37
黃植榮 32/37
雷 霆 35/37
郭基煇 31/37
郭基泓 29/37
鄺 準 21/37
董子豪 33/37
馮玉麟 33/37
周國賢 26/37
容上達 35/37
李清鑑 37/37

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