企业管治

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与股东之关系

(摘自本公司2017至18年年报内之企业管治报告书,资料截至2018年9月13日)

董事局经已制订股东通讯政策,列出本公司有关股东通讯之原则,旨在确保与本公司股东的沟通适时、具透明度、准确及开明。本公司主要透过公司通讯(例如中期及年度报告、公告及通函)和股东周年大会,以及于本公司网站内披露的资料,向股东传达讯息。

中期报告、年度报告及通函均适时发送给股东,并载于本公司及港交所网站。本公司之网站向股东提供公司资讯,例如集团的主要业务及主要物业项目、企业管治的发展及企业社会责任的概况。为有效与股东沟通并保护环境,本公司已作出安排让股东选择以电子方式透过本公司网站收取公司通讯。

本公司向股东提供联络资料,例如电话热线号码、传真号码、电邮地址及邮寄地址,以便股东提出任何有关本公司的查询。股东亦可以透过此等方法向董事局提出查询。此外,股东如有任何有关其股份及股息之查询,可以联络本公司的股份过户登记处。

本公司致力保障从股东收集的所有个人资料之私隐权。当本公司向股东收集其个人资料时,本公司会于有关文件上列明收集个人资料之目的及用途等,并向股东提供联络方法以供查阅及修改其个人资料。

股东周年大会之程序获不时检讨,以确保公司遵从良好之企业管治常规。股东周年大会通告会于股东周年大会举行前至少二十个营业日发送给所有股东;而随附股东周年大会通告之通函亦列明每项提呈之决议案的详情及其他按上市规则要求披露之资料。股东周年大会之主席行使章程细则所赋予之权力,就各项提呈之决议案按投票方式进行表决。在大会上开始投票前,大会会解释进行按投票方式表决之程序,而本公司股份过户登记处于大会上出任点票的监察员。投票表决 之结果会于股东周年大会举行当日在本公司及港交所网站内公布。

股东周年大会之程序获不时检讨,以确保公司遵从良好之企业管治常规。股东周年大会通告会于股东周年大会举行前至少二十个营业日发送给所有股东;而随附股东周年大会通告之通函亦列明每项提呈之决议案的详情及其他按上市规则要求披露之资料。股东周年大会之主席行使章程细则所赋予之权力,就各项提呈之决议案按投票方式进行表决。在大会上开始投票前,大会会解释要求及进行按投票方式表决之程序,而本公司股份过户登记处于大会上出任点票的监票人员。 投票表决之结果会于股东周年大会举行当日在本公司及港交所网站内公布。

2017年股东周年大会于2017年11月9日于本公司总部举行,获股东踊跃参与。2017年股东周年大会通过的事项包括接纳经审核综合财务报表、批准末期股息、重选董事及厘定董事袍金、续聘核数师,以及更新有关购回股份及发行股份之一般授权。

董事出席2017年股东周年大会之纪录如下:

 董事 出席股东周年大会
执行董事  
郭炳联
黄植荣
雷 霆
郭基煇
郭基泓
邝 准
董子豪
冯玉麟
   
非执行董事  
李兆基 X
胡宝星 X
关卓然
   
独立非执行董事  
叶廸奇
王于渐
李家祥
冯国纶 X
梁乃鹏
梁榉泾
梁高美懿

根据公司条例第566条,持有占本公司全体有权于股东大会上表决之股东之总表决权最少5%的股东,可向本公司提出请求召开股东大会。该请求必须列明在会议上将处理事务的一般性质及可包括在会议上可恰当地动议及拟动议的决议案文本。该请求必须由有关股东认证,并以印本形式或以电子形式发送至本公司。

此外,根据公司条例第615条,(i)占本公司全体有权于股东周年大会上就决议案表决之股东之总表决权最少2.5%的股东;或(ii)最少五十名有权在股东周年大会上就决议案表决之股东,可要求本公司发送决议案的通知,以供在股东周年大会上考虑。该请求必须指出将在股东周年大会上动议的决议案及必须由相关股东认证,并在不迟于有关股东周年大会举行前六星期或(若较迟者)当寄发股东周年大会通告时,以印本形式或以电子形式发送至本公司。

于截至2018年6月30日止之年度内,章程细则并无更改。最新的章程细则已载于本公司及港交所的网站。

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