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薪酬委员会

(摘自本公司2017至18年年报内之企业管治报告书,资料截至2018年9月13日)

薪酬委员会于2005年6月成立,并由独立非执行董事王于渐教授出任委员会主席,其他成员为李家祥博士、关卓然先生及梁乃鹏博士。所有成员皆为非执行董事,而彼等大多数为独立非执行董事。

本公司采纳授权薪酬委员会厘定个别执行董事的薪酬待遇之模式。委员会负责制订及向董事局建议薪酬政策,以及检讨及建议有关薪酬之事宜。董事之袍金乃根据章程细则由股东于股东大会上批准。委员会会在内务部主管的协助下,在有需要时就其建议向主席提出咨询,并可于需要时寻求独立专业意见。委员会亦获提供充足资源以履行其职责,其职权范围已载于本公司及港交所网站。

于截至2018年6月30日止年度内,薪酬委员会检讨董事袍金及执行董事酬金。董事酬金的资料已详列于综合财务报表说明第5项内。委员会于年度内举行一次会议,成员之出席纪录如下:

委员会成员 出席会议次数/全部会议次数
王于渐 1/1
李家祥 1/1
关卓然 1/1
梁乃鹏 1/1

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