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提名委员会及董事之委任

(摘自本公司2017至18年年报内之企业管治报告书,资料截至2018年9月13日)

提名委员会于2005年6月成立,并由独立非执行董事王于渐教授出任委员会主席,其他成员为关卓然先生、叶廸奇先生及梁乃鹏博士。所有成员皆为非执行董事,而彼等大多数为独立非执行董事。

提名委员会负责制订提名政策,并就董事之提名和委任与董事接任上之安排向董事局提出建议。委员会建立物色人选之程序,并会考虑用不同的衡量标准,包括合适的专业知识及业务经验,并在有需要时咨询外聘的招聘专家。委员会亦检讨董事局之成员人数、架构及组合,及评核独立非执行董事的独立性。委员会获提供足够资源以履行其职责,并于有需要时,在本公司支付费用下,寻求独立专业意见。委员会之职权范围已载于本公司及港交所网站。

于截至2018年6月30日止年度内,提名委员会检讨董事局之架构、成员人数及组合。委员会亦检讨董事之退任和重选,包括两名已服务本公司超过九年的独立非执行董事,以及就一名独立非执行董事之委任向董事局提出建议。委员会于年内举行一次会议,成员之出席纪录如下:

委员会成员 出席会议次数/全部会议次数
王于渐 1/1
关卓然 1/1
叶廸奇 1/1
梁乃鹏 1/1

所有董事获发正式的董事委任函,列明其委任之主要条款。根据章程细则,由董事局委任之新董事的任期会直至下一届股东周年大会或本公司股东大会止,并有资格于会上膺选连任。此外,三分之一的董事需要于每年的股东周年大会上轮值退任并有资格膺选连任,而每一位董事均最少每隔三年轮值退任。非执行董事(包括独立非执行董事)之任期将约为两年,自其重选为董事的股东周年大会之日起至两年后的股东周年大会止,并有资格于其任期届满的股东周年大会上以相约任期膺选连任。此外,当独立非执行董事已服务本公司超过九年,其连任将以独立决议案形式于股东周年大会上审议通过。

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