企业管治

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执行委员会

(摘自本公司2017至18年年报内之企业管治报告书,资料截至2018年9月13日)

执行委员会于1977年成立,成员现为所有八名执行董事及四名集团全职高级行政人员,包括一名于 2018 年 8月获董事局委任为委员会新成员的本公司全职高级行政人员。此外,五名于本集团担任要职,并应委员会邀请,以助理成员身份定期出席委员会会议,以及凭彼等经验及专长,在委员会决策过程中提供协助。

执行委员会定时召开会议,一般为每周一次,其主要负责制订业务政策及就重要业务事项及政策作出决定,促使批准若干企业活动,并行使董事局所授予委员会之权力及职权以处理在董事局常规会议之间所发生的事宜。

董事局已向执行委员会授权发展、检讨及监察集团企业管治之政策及常规,并向董事局提出建议;检讨及监察本公司在遵守法例及监管规定方面的政策及常规;检讨及监察适用于董事及雇员的纪律守则及道德行为和董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;以及检讨本公司遵守管治守则的情况及在企业管治报告书内的披露。

于截至 2018 年6月30日止年度内,执行委员会监察集团的日常业务运作,并对主要业务作出决定。此外,委员会已经检讨本公司就管治守则以及适用的法例及监管规定方面的遵守概况,以及企业管治报告书内所披露的资料。执行委员会成员于年度内举行的会议之出席纪录如下:

委员会成员 出席会议次数/全部会议次数
郭炳联 37/37
黄植荣 32/37
雷 霆 35/37
郭基辉 31/37
郭基泓 29/37
邝 准 21/37
董子豪 33/37
冯玉麟 33/37
周国贤 26/37
容上达 35/37
李清鉴 37/37

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